A Receita Federal e a Polícia Federal desencadearam uma operação conjunta nesta terça-feira (11), visando empresas do ramo de hortifruti no sul da Bahia, suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diferentes localidades dos municípios da região, incluindo Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro.
Os mandados, executados por auditores-fiscais, analistas tributários da Receita Federal e agentes da Polícia Federal, apontam para endereços ligados a um grupo empresarial investigado. Estima-se que tenham sido sonegados cerca de R$ 10 milhões, resultando na instauração de Representação Fiscal para Fins Penais. Além disso, identificou-se um prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos.
Segundo apurações da Receita Federal, o esquema envolvia um conglomerado empresarial composto por pelo menos três distribuidoras, duas empresas patrimoniais usadas para ocultação de bens e várias pessoas físicas. As empresas eram geridas por "laranjas", indivíduos aparentemente ligados aos empresários, mas sem poder de gestão, nomeados por procurações bancárias ou cartoriais. As investigações revelaram práticas confusas, como compartilhamento de endereços, uso de marcas comerciais idênticas, atuação no mesmo segmento e transferências bancárias entre as entidades do grupo.
As empresas controladas pelos filhos dos beneficiários não exerciam atividades operacionais, mas acumulavam patrimônio significativo por meio de aquisições imobiliárias com recursos alheios ou pagamentos diretos das próprias empresas operacionais.
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